未名医药第五届董事会第三十三次会议于2025年1月23日上午10时以通讯方法举行。应参加表决董事11名，实践参加表决董事11人，别离为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会议告诉已于2025年1月21日以通讯方法宣布，会议由公司董事长岳家霖掌管。本次董事会的招集和举行契合国家相关法令和法规、《董事会议事规矩》及《公司章程》的规矩。

  为快速推动山东未名生物医药产业园项目施工进度，公司全资子公司山东衍渡生物科技有限公司拟与山东中大工程科技有限公司淄博分公司（以下简称“山东中大淄博分公司”）签署《建设项目工程总承揽合同》，经两边协商一致，公司托付山东中大淄博分公司承当产业园工程建设项目的总承揽及相关服务作业，保证该项目契合现行我国GMP标准及相关职业标准。

  为顺利完成产业园工程建设项目的相关作业，公司董事会赞同授权公司管理层在有关法令、法标准围内处理与本次《建设项目工程总承揽合同》签署及实行相关的事宜。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及公司章程等有关规矩法令法规的规矩，《建设项目工程总承揽合同》的签署不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组，在公司董事会的批阅权限内，不需通过公司股东大会审议。

  此前在2024年8月2日，未名医药发布关于收到我国证券监督管理委员会《行政处罚决议书》的公告。

  经查明，未名医药存在以下违法现实：一、未按规矩发表相关方及非经营性相关买卖。二、未按规矩及时发表重要合同及合同实行的严重进展。

  依据当事人违反法令规矩的行为的现实、性质、情节与社会损害程度，监管部门决议：一、对未名医药责令改正，给予正告，并处以310万元罚款。二、对潘爱华给予正告，并处以240万元罚款。三、对罗德顺给予正告，并处以140万元罚款。四、对杨晓敏给予正告，并处以120万元罚款。五、对赵辉给予正告，并处以30万元罚款。六、对赵芙蓉、丁学国、徐若然、张一诺给予正告，并别离处以20万元罚款。七、对赖闻博给予正告，并处以10万元罚款。八、对方言给予正告，并处以5万元罚款。

  对此，四川鼎众律师事务所律师余君向雷达财经表明，依据证券法及相关规矩，上市公司不妥行为给出资者形成丢失的，受损出资的人可依法索赔。但凡在2023年11月23日收盘时持有未名医药股票的出资者，可通过公号“雷助吧”（雷助码：66）报名，免费参加索赔。获赔前无任何费用。

  天眼查显现，未名医药实缴本钱65973.56万人民币，并已于2022年完成了股权转让，买卖金额7.79亿人民币。

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